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合规治理
（一）关于股东与股东大会
公司股东依照《公司章程》、《上市公司股东大会规定》、公司的《股东大会议事规定》的划定组织股东大会，所有股东不论持股几多享有平等职位，并承担相应使命 。公司治理结构可能保障所有股东，出格是中幼股东享有平等职位，确保股东合法行使权利，保障了股东对公司沉大事项的知情权、参加权、表决权 。汇报期内的股东大会均由董事会召集召开，并凭据有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件及公司章程等划定，以及有关司法律规未划定的沉要事项均最终由股东大会表决，不存在越权审批或先执行后审议的情况 。
（二）关于董事和董事会
公司董事会有7名董事，其中蕴含3名独立董事，董事会的人数和人员组成切合《公司法》等有关司法律规和《公司章程》的划定 。董事会及成员可能凭据《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规定》及公司《独立董事任职及议事造度》等造度运作并发展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地推广职责和使命，同时参与培训，熟悉有关司法律规 。依照《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设战术与投资委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，专门委员会严格依照有关司法律规及各专门委员会工作细则等造度推广其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充 。
（三）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和组成切合司法、律例的要求 。各位监事可能依照《监事会议事规定》的要求，当真推广自己的职责，对公司沉大事项、关联买卖、财政情况以及董事、高管人员推广职责的合法合规性进行监督 。
（四）关于公司与控股股东
公司控股股东为天然人屠勇军先生和林洁女士，汇报期内屠勇军先生担任公司的董事长兼总经理 。作为控股股东，屠勇军先生和林洁女士严格规范自己的行为，没有超过股东大会直接或间接过问公司的决策和经营活动 。公司占有独立齐全的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财政上占有独立齐全的系统，公司董事会、监事会和内部机构独立运作 。
（五）关于绩效评价与激励约束机造
公司逐步成立和美满公正、通明的企业绩效尺度和激励约束机造，公司高级治理人员的聘用公开、通明，切合有关司法、律例的划定 。
（六）关于信息披露与通明度
公司凭据《丽江证券买卖所创业板股票上市规定》《上市公司信息披露治理法子》《公司章程》以及公司《信息披露事务治理造度》等有关划定，真实、正确、实时、平正、齐全地披露有关信息 。董事会秘书为信息披露掌管人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回覆投资者征询，向投资者提供公司已披露的资料等，并指定《证券时报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报 。
（七）关于有关利益者
公司可能充分尊沉和守护有关利益者的合法权利，积极与有关利益者合作，加强与各方的沟通和互换，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、不变、健康发展 。
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Disclosure Announcement
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